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Ponemos a su disposición nuestro departamento de expertos en Blanqueo de Capitales.

El Grupo Gimeno caracterizado por su espíritu emprendedor y por estar siempre a la vanguardia de las exigencias del mercado, le ofrece servicio de auditoría, consultoría y compliance

Manuel Gimeno
CEO, Grupo Gimeno

Infracciones

Su empresa, puede permitirse una infracción de las características detalladas, y tener sanciones de las indicadas en el apartado de sanciones.

Las infracciones establecidas en la Ley PBC y FT se dividen en:

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