Blanqueo de Capitales

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Ponemos a su disposición nuestro departamento de expertos en Blanqueo de Capitales.

El Grupo Gimeno caracterizado por su espíritu emprendedor y por estar siempre a la vanguardia de las exigencias del mercado, le ofrece servicio de auditoría, consultoría y compliance

Manuel Gimeno
CEO, Grupo Gimeno

Gimeno Compliance tiene más de 30 años de experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales. Nuestro equipo de profesionales se encargan de realizar la adecuación de los órganos y procedimientos de numerosas empresas a la legislación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos.

Gimeno Compliance mediante sus expertos pone a su servicio todo lo necesario para la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales , así como con una larga experiencia en la realización de revisiones por experto externo de los órganos y procedimientos que en materia de prevención de blanqueo de capitales deben tener todos los sujetos obligados de la legislación en prevención del blanqueo de capitales.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC y FT), regula tanto los sujetos sometidos a su obligado cumplimiento, como aquellos que no deben necesariamente estarlo.

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